La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, amplia el repertorio de sujetos obligados y de sus obligaciones. En todos los casos es obligatorio el cumplimiento de unas medidas generales contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, que incluyen determinadas responsabilidades.

Las consecuencias de no poner en práctica estas medidas se aplican en forma de sanción administrativa, incluso penal en algunos casos.

Se amplía el repertorio de sujetos obligados, y por tanto de actividades afectadas.

Destacamos los siguientes:

• Los auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados, procuradores, notarios y registradores.
• El sector inmobiliario.
• Profesionales de la joyería, el comercio de objetos de arte o antigüedades.
• Actividades con clientes que realicen operaciones en efectivo o similares por importe superior a los 150.000 euros.
• Fundaciones y asociaciones.
• Casinos y actividades relacionadas con loterías y juegos de azar.

La finalidad es la realización de un manual en el que se establezcan las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente, en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales. El manual se redacta ad hoc para cada organización, en función de sus actividades y criterios de seguridad

Desde Pastor Villen Asesores ponemos a su disposición a los mejores profesionales para asesorarle y adaptar su empresa a la normativa vigente sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financión del terrorismo, llámenos para concertar una cita y le informaremos sin compromiso ni coste alguno sobre la situación actual de su empresa.

¿Qué es la LOPD?

La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) es una ley de ámbito europeo de obligado cumplimiento. Tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas.

El último plazo de adecuación a esta Ley finalizó el 19 de abril de 2008. Su incumplimiento puede originar sanciones de entre 900 y 600.000 euros.

Esta normativa es de aplicación en todos los casos en los que se disponga directa o indirectamente de ficheros que contengan datos de carácter personal (clientes, proveedores, personal, correo electrónico, etc.); así que afecta a todos los sectores de la actividad económica, tanto a empresas como a profesionales autónomos, asociaciones, agrupaciones y colectivos de toda índole. En la actual sociedad de la información unas prácticas seguras en materia de datos son esenciales para transmitir una imagen de responsabilidad, y representan un valor añadido para empresas y profesionales.

Por estas razones, nuestro despacho profesional junto con nuestros colaboradores especialistas nos ponemos a su disposición para facilitarle la adaptación a la LOPD.